乌克兰因加密货币骗局损失超100亿美元：RUSI报告

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随着以色列袭击伊朗后BTC和ETH暴跌，加密货币爆仓金额达11亿美元；市场动荡中黄金与原油价格飙升。伊朗-以色列冲突的突然升级冲击全球金融市场，加密货币领域首当其冲。亚洲周五早盘以色列对伊朗发动军事打击后，比特币与主流山寨币急剧下跌。事件发生数小时内加密货币全网爆仓总额突破11亿美元，避险情绪在投资群体中迅速蔓延。加密货币购买平台推荐币安：☞☞官方app下载☜☜ 进入官网☜☜欧易：☞☞官方app下载☜☜ 进入官网☜☜比特币与山寨币遭遇重挫比特币价格下跌4%，早盘交易价格跌破10.3万美元。以太坊跌幅更深达9%，跌至2,500美元价位。其他山寨币普遍录得5%-10%的跌幅。Coinglass数据显示，在总计11.4亿美元的市场平仓中，多头爆仓占比超过10亿美元。分析师警告持续抛压可能迫使比特币回补CME缺口至9.2万美元附近。数字资产暴跌的同时，传统避险资产需求激增。黄金价格突破每盎司3,410美元，原油暴涨13%至每桶77美元。随着投资者转向对冲地缘政治风险，短期内资金撤离加密市场的趋势显而易见。全球市场对地缘紧张局势作出反应影响不仅限于数字资产领域。标普500指数期货下跌1.9%，显示更广泛的金融市场动荡。伊朗与以色列冲突升级促使投资者重新评估高风险资产配置。伊朗声明将对以色列军事行动采取严厉反制，这增加了地区持续动荡的可能性。前BitMEX首席执行官Arthur Hayes呼吁市场参与者保持冷静，指出当前反应可能属于冲动性膝跳反应。他举例此前伊朗向以色列发射导弹时，市场曾出现相似模式——比特币最初下跌，但随后数日表现反超黄金与原油。比特币下跌强化黄金主导地位比特币批评者Peter Schiff引用最新行情强调比特币持续跑输黄金的表现。他指出以黄金计价时，比特币较2021年峰值已下跌超15%。Schiff补充称，鉴于原油价格自5月以来上涨30%，关于通胀下降或美联储降息的预期可能过于乐观。数字货币投资者已开始为即将到来的市场转变做准备，美国新通胀数据将产生影响。受新兴地缘政治紧张和宏观经济不稳定因素影响，数字资产市场短期内可能持续承压。欧易热邀，注册充值，抢占2025加密市场先机快来欧易App，注册领取350美元欢迎礼，充值送500 USDT超级好礼！欧易app官方注册地址：☛☛☛点击进入欧易app官方下载地址：☛☛☛立即下载

白宫加密货币政策报告将于7月30日发布，这份文件或将开启美国区块链主导地位的新纪元，也可能使行业陷入更深的监管泥潭。关于建立比特币储备和允许加密企业接入美联储系统的传闻，预示着这场金融变革将带来颠覆性影响。 白宫将于7月30日发布具有里程碑意义的加密政策报告，其中包含比特币储备和加密企业接入美联储等重塑美国金融领导力的提案 在SEC与CFTC持续的管辖权争议中，可能会出现新的双重监管框架 7月23日，总统数字资产咨询委员会执行董事Bo Hines宣布，万众期待的白宫加密政策报告将于7月30日公开。这份由Hines与科技企业家David Sacks牵头编写的文件，汇集了总统数字资产工作组历时180天的跨部门研究成果，参与机构包括财政部、证交会、商品期货交易委员会和商务部。 根据1月份行政令的要求，该报告预计将提出维持美国在数字金融领域领导地位的策略，包括建立比特币战略储备、扩大区块链企业接入美联储支付系统等提案。 白宫加密报告核心看点 数字资产行业对监管模糊性早已习以为常。多年来，加密企业始终在司法重叠、执法不力和央行数字货币威胁的法律灰色地带中艰难前行。而即将发布的白宫报告，至少从政策意图上宣告了这个时代的终结。 报告中最受期待的提案之一是要求联邦储备系统向加密企业开放公平准入。目前多数数字资产公司依赖中介银行进行美元结算，这既造成效率瓶颈也形成单点故障。直接接入美联储不仅能简化结算流程，还将迫使传统银行与区块链原生支付系统正面竞争。不过内部人士透露，该特权将伴随严格的资本金与审计要求，可能将大部分初创企业拒之门外。 比特币战略储备提案则彻底颠覆了传统财政管理思路。工作组被建议研究将罚没或国库持有的比特币作为对冲美元波动的工具，同时保持加密资产的流动性。这种模式借鉴了企业财库和萨尔瓦多等国家的策略，但会设置更严格的合规护栏。具体操作细节尚不明确——政府是进行主动交易还是长期持有，将直接影响市场走势。 工作组另一项关于稳定币的政策提案明确倾向由美元支撑的私营机构发行代币，强调必须与美元保持严格锚定。值得注意的是，报告完全否定了央行数字货币方案，认为CBDC存在隐私风险和削弱个人财务自主权的隐患。政府似乎更倾向支持市场驱动的美元稳定币发展，尤其是那些储备透明且经过审计的项目。 监管重构迫在眉睫 在这些大胆设想之外，报告还需解决监管机构间的管辖权之争。SEC与CFTC就代币属于证券还是商品的争论已持续数月，而财政部官员则暗中推动设立专门针对数字资产的独立监管机构。预计工作组将提出按资产功能划分监管权限的折中方案，但这可能令双方都不满意。 无论如何，7月30日发布的报告都不会是最终定论。真正的考验在于，它能否在不大幅扼杀创新的前提下，将政治愿景转化为可执行的政策框架。

乌克兰议会通过加密货币法案一读，确立数字资产合法地位并引入新税制 乌克兰最高拉达（议会）以246票高票通过加密货币合法化及征税法案一读。这项关键举措将推动该国数字资产市场规范化进程——乌克兰目前位列全球加密货币采用率领先国家。 该法案草案拟对加密货币收益征收18%所得税及5%军事税，同时在法案实施首年设定法币兑换5%的临时税率。23%的综合税率符合乌金融监管部门今年初提出的建议。法案初期将豁免币币交易和稳定币交易征税，使乌克兰监管模式更接近加密友好国家。 监管背景与后续步骤 此次立法是乌克兰今年系列监管行动的最新进展。早前立法者曾提议在国家银行下设加密资产储备，若实施将使乌克兰成为首个建立国有比特币储备的欧洲国家。当前法案仍需通过二读审议，包括确定市场监管机构（央行与证监会的职责划分尚未最终确定）等关键修订。 法案通过正值乌克兰战后经济重建关键期。政府试图通过建立简明法律框架吸引加密市场投资与正规化参与，此举表明数字资产正被视为乌克兰未来金融体系的重要组成。 乌克兰在全球加密格局中的地位 Chainalysis数据显示，乌克兰在2025年全球加密货币采用指数中排名第八，在机构与散户投资者的中心化交易所价值接收量方面表现突出，同时在东欧快速发展的去中心化金融（DeFi）领域也占据重要地位。 新税制旨在平衡财政收入与加密创新支持。分析师认为该法案将为吸引外资及海外乌克兰加密用户资产回流创造机会，助力经济复苏与市场现代化。 全球加密货币征税趋势 乌克兰的立法与国际趋势同步：丹麦近期提议对未实现加密收益征税；巴西取消免税政策并计划2025年中起征收17.5%统一税；美国正筹备加密税制立法听证会。 随着各国政府应对加密市场发展，乌克兰法案彰显其争夺数字资产监管话语权的意图。二读审议结果将最终决定该国加密货币合法化与征税体系的未来形态。

谷歌云和Wiz的网络安全研究人员警告称，朝鲜IT工作者正通过伪造身份渗透加密货币公司，利用远程招聘骗局窃取价值数百万美元的数字资产。 朝鲜黑客组织UNC4899正将加密货币公司作为重点攻击目标 该组织已利用谷歌云和AWS环境实施多起金额达数百万美元的加密货币盗窃案 两家公司发布的独立报告追踪了UNC4899（又称TraderTraitor），该组织与朝鲜军事情报机构有关联。 根据谷歌云《2025年下半年云威胁地平线报告》，UNC4899隶属于朝鲜主要对外情报机构侦察总局。 该组织至少自2020年以来持续活跃，专注于区块链和加密货币领域，并采用高级社会工程学手段和针对云环境的攻击技术。 UNC4899如何渗透云环境？ 谷歌披露了两起独立事件：UNC4899分别入侵了使用谷歌云和AWS的企业员工。黑客均伪装成自由职业招聘方，通过LinkedIn或Telegram接触目标。 建立联系后，他们诱骗受害者在工作站执行恶意Docker容器，部署下载器与后门程序，创建通向攻击者控制基础设施的通道。 数日内，该组织横向渗透内部网络，窃取凭证，并锁定处理加密货币交易的基础设施。 在其中一起事件中，UNC4899成功禁用某谷歌云特权账户的多因素认证（MFA），从而访问钱包相关服务。窃取价值数百万美元的加密货币后，他们重新启用MFA以规避检测。 另一起AWS相关事件中，攻击者使用窃取的长期访问密钥，但因受害者采用临时凭证和MFA策略而受限。他们通过窃取会话cookie绕过防御，篡改AWS S3存储桶中的JavaScript文件。 这些文件被篡改为将加密货币钱包交互重定向至攻击者控制的地址，导致又一起数百万美元盗窃案。 大规模攻击行动 云安全公司Wiz的分析结论与谷歌高度吻合。 Wiz专家指出该组织使用多个别名（Jade Sleet/Slow Pisces/TraderTraitor），对应不同朝鲜国家背景实体（如Lazarus Group/BlueNoroff/APT38）的战术组合。 Wiz最新报告显示，UNC4899虽自2020年活跃，但直到2023年才将虚假职位招聘作为核心手段，尤其针对加密货币交易所员工。 该组织涉及的最重大攻击包括：2024年日本DMM Bitcoin遭窃3.05亿美元，以及Bybit平台15亿美元盗币案。 Wiz警告称，云基础设施始终是攻击入口，因多数加密公司采用云优先架构而本地防御薄弱。 巨额加密货币损失 经济损失估算虽存差异但均居高不下。谷歌与Wiz确认UNC4899单次作案金额均达数百万美元，而民间研究者与政府机构统计显示更惊人损失。 区块链分析公司Chainalysis 2024年报告指出，朝鲜黑客当年窃取13.4亿美元加密货币。Wiz研究人员最新估算，2025年上半年朝鲜关联黑客已盗取16亿美元数字资产。 独立区块链调查员ZachXBT推测，2025年初至今可能有345至920名朝鲜渗透者潜入加密行业，累计获取超1600万美元薪资。

台湾当局完成一起备受瞩目的加密货币诈骗案调查，对BitShine交易所14名涉案人员提起公诉。检方指控该团伙勾结犯罪集团，通过虚假投资话术与无照加密货币业务相结合的手段，从1500余名受害者处骗取12.7亿新台币（约合4100万美元）。 据台湾中央社报道，BitShine表面上通过金融合规审查，实则利用品牌掩护未经监管批准的必赢科技公司进行非法活动。调查显示两家实体协同运作，将客户资金转换为USDT等加密货币后，通过多层复杂交易转移至海外以掩盖资金流向。 诈骗网络架构 检方指认施姓男子为台湾地区负责人，其妻子担任亚太总监，另由杨姓嫌疑人负责业务管理。该团伙与有组织犯罪集团合作，诱导受害者将资金转入其控制的钱包地址，随后通过多层级交易实施洗钱。 2024年1月至2025年4月期间，该集团洗钱金额超23亿新台币（7500万美元），其中12.7亿新台币直接关联1539名已确认受害者。执法部门在今年突击行动中查获6049万新台币现金、64万USDT及其他数字资产，另扣押多辆豪车等奢侈品。 当局披露，该团伙谎称是台湾金管会唯一授权交易所，借此吸收大量资金。其以CoinW和必享科技名义在全台设立40余家加盟门店，收取超百万元加盟费，并设置"存款机"处理现金。 起诉与量刑建议 士林地检署依违反《组织犯罪防制条例》、诈骗、洗钱及非法提供虚拟资产服务等罪名起诉施某等14人。检方对拒不认罪的施某求刑25年，其余认罪或承诺退赃被告或获减刑。 除没收扣押资产外，检方另向法院声请追缴12.75亿新台币犯罪所得。本案由主任检察官罗伟垣督办，强调嫌疑人违反《洗钱防制法》从事非法金融业务。 调查中还发现BitShine经营者自身遭遇诈骗。顾姓男子以能协助取得反洗钱登记为幌，骗取施某等人300万新台币，亦被起诉。 特色图片由DALL-E生成，图表来自TradingView

6月26日，金融行动特别工作组（FATF）发布更新版指南，呼吁全球采取更强有力措施应对虚拟资产领域的非法金融风险。这家总部位于巴黎的监管机构敦促各国确保在全球范围内落实虚拟资产反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）措施。 FATF报告要求加强加密货币监管 FATF指出，尽管自2024年以来虚拟资产监管取得一定进展，但随着加密货币诈骗激增，许多司法管辖区仍需应对风险。作为第六次专项更新的一部分，该机构强调许可和注册制度的必要性，因多个司法管辖区报告在管控离岸虚拟资产服务提供商（VASP）风险方面存在挑战。 鉴于99个司法管辖区已通过或正在实施"旅行规则"，FATF发布《旅行规则监管报告》以确保跨境支付透明度。 "为协助全球实施旅行规则，FATF今日同时发布《旅行规则监管最佳实践》。该报告提供了各司法管辖区构建监管框架时可参考的优秀实践案例。"FATF表示。 事件导火索 截至2025年，在接受评估的138个司法管辖区中，仅40个基本符合FATF加密货币标准。各国持续面临识别加密货币交易背后实体的困难。FATF强调： "由于虚拟资产天然具有无国界特性，单一司法管辖区的监管失守可能引发全球性后果。" 此次FATF报告是对加密货币相关金融领域非法风险担忧加剧的回应。随着2025年加密货币黑客攻击事件激增（涉案金额超24.7亿美元），FATF似乎正在为加密货币交易的安全与透明措施奠定基础。 2025年加密货币盗窃案 自2024年以来加密货币盗窃案呈爆发式增长—— 这些盗窃事件促使监管机构呼吁对加密货币交易及VASP规范实施更严格的监管措施。